首页 比特币资讯 正文

比特币真的能成为完美犯罪工具吗?

(吸一口冰可乐)前两天刷到个新闻说有人用比特币洗钱被抓了,当时我就纳闷——不是说这玩意儿匿名性超强吗?怎么还能被逮住?今儿咱们就掰扯掰扯这个事儿,给刚入坑的小白们整明白。一、比特币的"匿名外衣"有多透明?大伙儿可能都听说过比特币像"数字现金",但说实话这比喻坑了不少人。区块链账本确实不会直接显示张三李四的名字……...

(吸一口冰可乐)前两天刷到个新闻说有人用比特币洗钱被抓了,当时我就纳闷——不是说这玩意儿匿名性超强吗?怎么还能被逮住?今儿咱们就掰扯掰扯这个事儿,给刚入坑的小白们整明白。

一、比特币的"匿名外衣"有多透明?

大伙儿可能都听说过比特币像"数字现金",但说实话这比喻坑了不少人。区块链账本确实不会直接显示张三李四的名字,但每个钱包地址的转账记录可是永久刻在石头上的。去年有个搞网络诈骗的老哥,他在暗网收的比特币转了三道手,最后还是栽在交易所实名认证这步。

比特币真的能成为完美犯罪工具吗?

重点来了:• 交易记录全网公开可查:就像你家楼下小超市的监控录像,只不过保存几百年不删除• 地址关联比想象中容易:只要你在任何平台做过实名,钱包地址就跟你身份证绑定了• 链上侦探不是吃素的:现在有专门公司靠分析交易图谱吃饭,比算命先生还准

(突然想起来)对了,你们知道有个叫"混币器"的东西吧?这玩意儿号称能洗白比特币,但去年FBI端了三个最大的混币平台,直接把用户数据全打包带走了...

二、白夜追凶的科技与狠活

现在各国条子都练就了一身区块链追踪的本事。去年有个经典案例,黑客偷了某交易所2.8亿美金的比特币,结果三个月后85%的币都被冻结了。咋做到的?主要靠这三板斧:

比特币真的能成为完美犯罪工具吗?

  1. 交易路径还原:把几百个钱包地址像拼乐高一样串起来
  2. 时间戳比对:精确到秒的转账时间和IP地址交叉验证
  3. 交易所配合:但凡你要换成真钱,总得经过实名平台

有次跟做区块链安全的朋友撸串,他打了个比方:"比特币就像穿透明雨衣在摄像头下裸奔,你以为别人看不见,其实啥都看得清清楚楚。"

三、那些年栽跟头的"聪明人"

说几个真人真事给大伙儿醒醒脑:- 某大学生搞"搬砖套利",用爸妈身份证在8个交易所倒腾,结果被系统自动标记异常- 暗网卖家每次收币都用新地址,但总在同一家星巴克连WiFi,定位直接暴露- DeFi项目方卷款跑路,结果链上显示所有币最后都进了Coinbase冷钱包

最绝的是去年某国税务部门,直接根据公民报税时的钱包地址,把五年内的比特币交易查了个底朝天。所以说啊,这年头想靠比特币干坏事,比在故宫墙上刻字还容易被抓现行。

比特币真的能成为完美犯罪工具吗?

(手机突然弹出币价暴跌的推送)哎你看这市场,正经人都玩得心惊肉跳,更别说动歪心思的了。小编觉得吧,比特币这玩意儿就是个双面镜——你以为自己在暗处,其实早被人看得透透的。那些还想着用它搞事情的伙计们,不如多看看法制节目,里面可都是活生生的"教学案例"。

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除

本文地址:https://www.ainiseo.com/btc/2449.html

相关推荐